La fiscalía impugna el sobreseimiento en la causa por presunto lavado con vínculos en Argentina
La fiscalía impugna el sobreseimiento en la causa por presunto lavado con vínculos en Argentina El Ministerio Público Fiscal apeló el fallo que sobreseyó a familiares del nar...
La fiscalía impugna el sobreseimiento en la causa por presunto lavado con vínculos en Argentina
El Ministerio Público Fiscal apeló el fallo que sobreseyó a familiares del narcotraficante colombiano Pablo Escobar y al exfutbolista de Boca Juniors Mauricio "Chicho" Serna en una causa por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional. Los fiscales federales Franco Picardi, Diego Iglesias y Diego Velasco cuestionaron la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien el pasado 26 de marzo desvinculó a María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, además del exjugador colombiano.
La apelación también alcanza a otras cinco personas investigadas en la causa, en la que se detectó el ingreso de más de 3.081.000 dólares y 1.713.000 pesos al sistema financiero argentino entre 2008 y 2017. La investigación, que lleva ocho años, apunta al colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, considerado uno de los líderes del cartel de Cali.
Según el Ministerio Público Fiscal, el narco habría utilizado una red de empresas y personas en Argentina para blanquear dinero del tráfico de drogas en Colombia y Estados Unidos. La causa se inició tras un informe de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, que alertó sobre vínculos sospechosos entre el colombiano y estructuras empresariales en el país.
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