La causa por maniobras cambiarias apunta a rastrear más de US$3000 millones
La causa por maniobras cambiarias apunta a rastrear más de US$3000 millones La Justicia avanza en la pesquisa sobre el circuito de dólares oficiales que involucra a casas de cambio asociadas a ...
La causa por maniobras cambiarias apunta a rastrear más de US$3000 millones
La Justicia avanza en la pesquisa sobre el circuito de dólares oficiales que involucra a casas de cambio asociadas a Martín Migueles, Elías Piccirillo y Francisco Hauque, con el objetivo de reconstruir el destino final de más de US$3000 millones que habrían circulado sin trazabilidad entre 2021 y 2023.
En el expediente, a cargo del fiscal Franco Picardi, los investigadores sospechan que parte de las operaciones entre las agencias cambiarias pudo haber sido simulada y que el dinero se perdía cuando los dólares eran retirados en efectivo por ventanilla bancaria. La causa analiza maniobras realizadas durante el gobierno de Alberto Fernández, en un contexto de restricciones cambiarias y cupos para la compra de divisas.
Según fuentes vinculadas a la investigación, la fiscalía incorporó una nueva línea de trabajo para determinar si las personas humanas que retiraban el dinero actuaban como simples mulas financieras o como posibles testaferros encargados de recibir y redistribuir los fondos. En paralelo, se busca establecer si parte de los 3000 millones de dólares habría terminado en el mercado blue.
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